Криптовалютная биржа Binance объявила о партнёрстве с британской некоммерческой организацией STOP THE TRAFFIK для усиления возможностей по выявлению и расследованию криптовалютных операций, связанных с торговлей людьми и эксплуатацией детей. Об этом сообщает CoinTelegraph.

По данным публикации, биржа получит доступ к специализированной аналитике, обучению и данным от Центра превентивных мер на основе разведданных (Centre for Intelligence-Led Prevention) британской организации. Это должно помочь выявлять новые схемы преступной деятельности и усиливать расследования незаконных операций.

Детали партнёрства

Сотрудничество включает обмен разведданными и обучение сотрудников Binance, направленное на улучшение комплаенс-процедур и способности обнаруживать финансовые преступления. Биржа будет получать информацию о типологиях криптовалютных транзакций, которые используются для торговли людьми.

Партнёрство стало частью расширенной программы Binance по укреплению комплаенс-операций после критики за недостаточный контроль санкционных режимов. В мае 2026 года The Wall Street Journal опубликовал материал о том, что связанные с Ираном структуры перевели через Binance сотни миллионов долларов несмотря на заявленные меры по ужесточению контроля после судебного урегулирования с регуляторами.

Представители биржи опровергли обвинения, заявив, что публикация основана на устаревшей информации и что платформа соблюдает применимое санкционное законодательство.

Масштабы проблемы

Согласно исследованию Global Estimates of Modern Slavery 2022 года, в 2021 году в современном рабстве находились 49,6 миллиона человек. NASDAQ Global Financial Crime Report 2026 оценил доходы от торговли людьми в 528,5 миллиарда долларов за 2025 год.

Криптовалюты из-за своей псевдонимности и возможности быстрых трансграничных переводов часто используются преступниками для отмывания денег, полученных от торговли людьми и других тяжких преступлений. Крупные биржи всё активнее сотрудничают с правоохранительными органами и специализированными организациями для противодействия подобной деятельности.

Что это значит для российских пользователей

Для российских пользователей Binance усиление комплаенс-процедур может означать более строгую проверку транзакций и дополнительные запросы документов при верификации. Биржа уже применяет многоуровневую систему KYC (Know Your Customer), которая может стать ещё жёстче.

Если вы используете Binance для торговли или хранения активов, рекомендуется соблюдать все требования платформы по верификации личности и избегать сложных схем движения средств, которые могут быть ошибочно интерпретированы системами мониторинга. Для P2P-торговли важно работать только с проверенными контрагентами и сохранять документальное подтверждение легального происхождения средств.

Альтернативой Binance для российских пользователей остаются биржи Bybit, MEXC и OKX, а также местные обменники криптовалют, работающие с рублёвыми платежами.