Криптобиржа Binance передала российским силовым структурам данные клиента, которые позже использовались для предъявления обвинений в финансировании терроризма. Пользователь переводил средства украинским военным организациям, сообщает Reuters со ссылкой на правоохранительные документы.

По данным издания, биржа идентифицировала Юрия Беленького как отправителя переводов на сумму более $700. Binance предоставила российским следователям его дату рождения, адрес, номер телефона, номер паспорта, а также копии российского паспорта и болгарского вида на жительство.

Обстоятельства задержания

Российские власти задержали Беленького в сентябре 2025 года. На момент публикации он остаётся под стражей в ожидании суда.

Следственный комитет России утверждает, что Беленький совершал платежи в период с января 2023 по март 2024 года после обращения экс-журналиста и критика Кремля Аркадия Бабченко, проживающего в эмиграции. Средства предназначались для украинской армии и группы, связанной с бригадой «Азов», которую Москва классифицирует как террористическую организацию.

Как Binance сотрудничала со следствием

Следователи получили два ответа с адреса case@binanceholdings.ru после запроса истории транзакций Беленького. Сайт Binance направлял российские и белорусские правоохранительные органы именно на этот адрес электронной почты.

Согласно действующим рекомендациям биржи для правоохранительных органов, Binance требует действующего судебного постановления, ордера или санкции полиции перед предоставлением пользовательской информации в рамках уголовного расследования.

Позиция Binance

Раскрытие данных произошло уже после того, как Binance продала свой российский бизнес компании CommEX в сентябре 2023 года. Тогда биржа заявила, что работа в России не соответствует её стратегии соблюдения нормативных требований. Binance подчеркнула, что не сохранила никакого соглашения о распределении доходов или опции на выкуп бизнеса.

По данным Reuters, представители Binance заявили, что биржа сотрудничает с законными запросами правоохранительных органов в соответствии с применимыми юридическими, конфиденциальными и регуляторными требованиями. Компания отказалась комментировать дело Беленького или отвечать на вопрос о том, могло ли раскрытие данных нарушить европейские правила защиты персональных данных.

CoinDesk обратился в Binance за комментариями, но на момент публикации ответа не получил.

Документы были получены организацией «Первый отдел», которая поддерживает обвиняемых в российских политических делах, от одного из родственников Беленького.

Что это значит для российских пользователей криптобирж

Этот случай демонстрирует реальные риски для российских пользователей централизованных криптобирж. Даже после формального ухода Binance с российского рынка биржа продолжала передавать данные клиентов российским властям по их запросам.

Практические выводы для держателей криптовалюты в РФ:

  • Централизованные биржи хранят полные персональные данные пользователей и обязаны отвечать на запросы правоохранительных органов
  • KYC-верификация (предоставление паспортных данных) делает все транзакции отслеживаемыми
  • Для конфиденциальных операций стоит рассматривать некастодиальные кошельки и P2P-обменники без KYC
  • Переводы на цели, которые могут быть расценены властями как политические или связанные с Украиной, сопряжены с юридическими рисками в РФ

Российским пользователям, ищущим альтернативы крупным централизованным площадкам, доступны международные биржи без строгого KYC (например, некоторые сервисы из каталога обменников криптовалют) или децентрализованные протоколы, хотя последние требуют технических навыков.

Важно: любые операции с криптовалютой в юрисдикции РФ должны учитывать действующее законодательство. Данный материал не является юридической консультацией.