Криптобиржа BitMEX, создавшая формат бессрочных свопов (perpetual swap), столкнулась с коллективным иском о краже биткоинов и инсайдерской торговле. Судебный процесс начался в тот же день, когда биржа объявила о прекращении деятельности через три месяца.

По данным CoinDesk, иск подали бывший проект токенизации BKX Services и частный инвестор Дэвид Намдар в окружной суд Южного округа Нью-Йорка. Истцы требуют возврата 622,66 BTC (около $40,7 млн по курсу на момент подачи), которые якобы были удержаны биржей незаконно.

Суть обвинений против BitMEX

В исковом заявлении, поданном 23 июля 2026 года, компания BKX Services утверждает, что потеряла как минимум 305,81 BTC через принудительные ликвидации позиций. Намдар заявил о потере более 316,85 BTC. Общая сумма требований — 622,66 биткоина, что эквивалентно $40,7 млн.

Истцы обвиняют BitMEX и её основателей — Артура Хейса, Бена Дело и Сэмюэла Рида — в создании системы, нацеленной на удержание залогового обеспечения клиентов. Согласно документам, биржа переводила оставшиеся биткоины в собственный страховой фонд вместо возврата трейдерам.

Отдельное обвинение касается внутреннего торгового деска биржи. Истцы утверждают, что сотрудники BitMEX имели доступ к приватным данным пользователей и могли продолжать торговлю во время «заморозок» сервера, когда остальные трейдеры не могли закрыть свои позиции.

Механизм предполагаемых нарушений

BitMEX позволяла трейдерам занимать до 100x от размера залога для увеличения позиций через кредитное плечо. Истцы заявляют, что платформа ликвидировала их позиции в тот момент, когда залог всё ещё стоил примерно вдвое больше убытков, и не вернула разницу.

В заявлении указаны в качестве ответчиков материнская компания HDR Global Trading, несколько аффилированных структур и три основателя биржи. Истцы хотят представлять интересы всех американских клиентов, которые покупали продукты на основе биткоин-свопов с 23 июля 2018 года.

Требования включают возврат биткоинов, компенсацию убытков и штрафные санкции. Для продолжения процесса как коллективного иска требуется решение судьи.

Контекст закрытия BitMEX

Иск совпал с объявлением BitMEX о закрытии операций 23 сентября 2026 года, что завершит 11-летнюю историю биржи как одной из крупнейших площадок для торговли криптовалютными деривативами. Решение о прекращении работы последовало за стратегической проверкой HDR Global Trading и масштабной перестановкой в руководстве.

В июне 2026 года BitMEX потеряла генерального директора, финансового директора и главу отдела развития. Функции CEO взял на себя главный юрисконсульт Питер Уилкинсон.

Стоит отметить, что похожие претензии уже звучали в коллективном иске 2020 года, который был закрыт в июне 2025-го без вынесения решения по обвинениям в неправомерных ликвидациях. Новый иск использует те же аргументы, но с обновлённой доказательной базой.

Что это значит для российских инвесторов

BitMEX с 2020 года не обслуживала российских клиентов после введения ограничений и санкций. Большинство трейдеров из РФ давно перешли на альтернативные площадки — Bybit, MEXC и OKX, которые поддерживают пополнение через P2P-обменники.

Однако иск напоминает о рисках использования централизованных бирж с большим кредитным плечом. Если у вас есть открытые позиции на платформах с плечом 50x-100x, убедитесь, что:

  • Залоговое обеспечение превышает минимальный уровень ликвидации минимум в 1,5-2 раза
  • Биржа имеет прозрачный страховой фонд и публикует его состояние
  • Вы не храните на бирже средства сверх необходимого для торговли — выводите профит на собственные кошельки

Для безопасного обмена криптовалюты без маржинальных рисков российские пользователи могут использовать P2P-обменники из нашего каталога обменников или проверенные CEX-биржи с поддержкой рублёвых пар через карты российских банков.

CoinDesk обратился к BitMEX и другим ответчикам за комментариями, но на момент публикации ответа не получил.