Криптовалютный проект семьи президента США Дональда Трампа World Liberty Financial (WLF) привлёк инвестицию в размере $100 млн от бизнесмена Гурена «Бобби» Чжоу, который находится под следствием в Великобритании по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на судебные документы и публичные заявления участников сделки.

Кто такой Гурен Чжоу и откуда деньги

Чжоу приобрёл токены WLFI через созданную им компанию Aqua 1, став одним из крупнейших инвесторов проекта World Liberty Financial. Примечательно, что всего два года назад предприниматель занимался продажей паркета в Великобритании и одновременно руководил небольшим криптовалютным стартапом, который впоследствии обанкротился.

До этой сделки Чжоу не был известен как бизнесмен с доступом к капиталу такого масштаба — $100 млн. Резкий рост финансовых возможностей предпринимателя за короткий срок вызывает вопросы о происхождении средств.

Расследование в Великобритании

В ноябре 2025 года в судебных документах Великобритании Чжоу был назван в числе шести человек, подозреваемых в участии в схеме по отмыванию денег, которая предположительно действовала с 2019 года. Формально уголовные обвинения бизнесмену не предъявлялись, однако расследование остаётся активным по состоянию на конец июля 2026 года, подтвердили британские правоохранители.

Информация о следственных действиях была доступна в открытых источниках, однако неизвестно, проводила ли команда World Liberty Financial проверку прошлого инвестора перед принятием средств. Проект не комментировал процедуры due diligence (проверки благонадёжности) в отношении крупных инвесторов.

Публичное подтверждение участия

Сам Чжоу публично подтвердил своё участие в проекте. Во время аудиотрансляции в социальной сети X он выступил под псевдонимом «мистер Бобби» от лица компании Aqua 1 и заявил, что структура гордится статусом крупного инвестора World Liberty Financial.

Куда пошли деньги

Согласно внутренней политике World Liberty Financial, до $75 млн из $100 млн инвестиции могли быть распределены между структурами, контролируемыми Дональдом Трампом и тремя его сыновьями. Часть средств также могла принести выгоду семье Стива Виткоффа — специального представителя администрации Трампа и отца сооснователя WLF Зака Виткоффа.

Таким образом, значительная доля средств от инвестора с сомнительной репутацией могла напрямую поступить в распоряжение семьи действующего президента США.

Риски анонимности криптовалютных транзакций

The New York Times отмечает, что случай Чжоу наглядно демонстрирует риски, связанные с псевдонимностью криптовалютных транзакций. В отличие от традиционных финансовых систем с обязательными процедурами KYC (знай своего клиента) и AML (противодействие отмыванию денег), блокчейн-проекты могут принимать крупные суммы от покупателей с малоизвестным или спорным прошлым.

Особую озабоченность вызывает тот факт, что средства направляются в проект, напрямую связанный с президентом США и его семьёй, что создаёт потенциальные конфликты интересов и репутационные риски.

Контекст: другие крупные инвесторы WLF

Это не первый случай, когда World Liberty Financial привлекает крупные инвестиции от инвесторов с неоднозначной репутацией. В феврале 2026 года The Wall Street Journal сообщал, что шейх из ОАЭ приобрёл 49% акций проекта, хотя детали этой сделки остаются закрытыми.

Что это значит для российских инвесторов

Для российских держателей криптовалюты эта история служит важным напоминанием о необходимости проверки проектов перед инвестированием. Даже проекты, связанные с известными публичными фигурами, могут иметь сомнительные источники финансирования и непрозрачную структуру владения.

Российским инвесторам следует избегать участия в токенсейлах проектов с недостаточной прозрачностью. Для покупки проверенных криптовалют вроде Bitcoin или Ethereum лучше использовать надёжные платформы вроде Bybit, MEXC или российские P2P-обменники с хорошей репутацией. Это снижает риски попадания средств в схемы с сомнительным происхождением капитала и защищает от возможных санкционных последствий.