Жительнице Нью-Йорка предъявлены обвинения на 90 лет лишения свободы за пособничество терроризму с использованием криптовалют.

Прокуратура США из Восточного Округа Нью-Йорка сообщила, что подозревает Зубию Шахназ в банковском мошенничестве и финансировании терроризма.

С помощью незаконных действий  и кредитных карт на чужие имена она приобрела биткоины и другие криптовалюты, которые в дальнейшем были отмыты и отправлены на личные счета неназванных лиц в Пакистан, Китай и Турцию. После чего, подозреваемая планировала отправится в Сирию из Нью-Йорка.

Согласно судебному заявлению, транзакции проводились через следущие банки — American Express Bank, Discover Bank, Chase Bank,  и TD Bank, которые Шахназ и группа неназванных заговорщиков использовали для передачи средств за границу. К тому же неизвестна судьба  средств в биткоинах и других криптовалютах. Адвокат утверждает, что подопечной, по предъявленным обвинениям  грозит до 90 лет лишения свободы.

Поделиться

Автор записи: CoindailyPublisher