Адреса белорусской криптобиржи WhiteBird начали маркироваться ведущими AML-сервисами как 100% санкционные. По данным публикации юриста Давида Замировича на VC.ru, это произошло в преддверии вступления в силу 20-го пакета санкций Евросоюза, который начнёт действовать 24 мая 2025 года.

Что произошло с WhiteBird

WhiteBird — белорусская криптобиржа, позиционировавшая себя как легальная площадка с AML-мониторингом. Компания имела статус резидента белорусского Парка высоких технологий и сотрудничала с российским маркетплейсом Wildberries. Несмотря на это, адреса биржи стали первыми среди постсоветских платформ, которые получили максимальный уровень санкционного риска в международных системах проверки транзакций.

Согласно информации источника, это не случайное попадание отдельных кошельков в чёрный список. Европейский союз изменил подход к санкциям: теперь под запрет попадают не конкретные адреса, а все криптоплатформы, зарегистрированные в России. По всей видимости, действие санкций распространяется и на белорусские площадки.

Механика новых санкций

20-й пакет санкций ЕС отличается от предыдущих системным подходом. Вместо точечного блокирования отдельных сервисов или адресов кошельков, регуляторы запретили любые транзакции с криптопровайдерами из России. Это означает автоматическое попадание под ограничения всех лицензированных площадок из РФ и, судя по случаю с WhiteBird, из Беларуси.

Эксперт предупреждает об эффекте ретроспективной разметки: если пользователь когда-либо получал криптовалюту с адресов WhiteBird, его собственные кошельки могут быть помечены AML-системами как связанные с санкционным источником. Обратного процесса «очистки» репутации адреса не существует — такова особенность работы блокчейн-аналитики.

Прогноз для российских платформ

По мнению юриста, аналогичная судьба ждёт российские криптодепозитарии после принятия федерального закона о криптовалютах в РФ. Логика европейских регуляторов проста: любая лицензированная криптоплатформа на территории России или Беларуси автоматически считается санкционной, независимо от реальной деятельности компании.

Эксперт прогнозирует, что в течение недели санкционная разметка WhiteBird появится во всех крупных AML-сервисах — Chainalysis, Elliptic, Crystal Blockchain и других. Это создаст прецедент для маркировки других площадок региона.

Что это значит для российских инвесторов

Пользователям, которые взаимодействовали с WhiteBird или другими белорусскими биржами, рекомендуется прекратить операции с этими платформами. Получение криптовалюты с санкционных адресов может привести к блокировке средств на международных биржах — Binance, Kraken, Coinbase и других площадках, использующих AML-мониторинг.

Для российских пользователей это сигнал о нарастающих рисках работы с любыми локальными лицензированными платформами. После принятия закона о цифровых валютах в РФ отечественные депозитарии с высокой вероятностью попадут в те же санкционные списки. Альтернативой остаются международные биржи, доступные через VPN — Bybit, OKX, MEXC, а также P2P-обменники из каталога проверенных обменников.

Важно понимать: даже если вы получали средства с WhiteBird месяцы назад, ваш адрес может быть отмечен как связанный с санкционным источником. Рекомендуется проверить историю своих кошельков через публичные AML-сервисы (например, на сайтах бирж в разделе проверки адресов) и при необходимости использовать «чистые» адреса для работы с международными платформами.

Прямого влияния на курсы Bitcoin или Ethereum этот инцидент не окажет, но он демонстрирует ужесточение санкционного давления на криптоиндустрию постсоветского пространства.