Как мошенники украли $10 000 через фишинговую статью на VC.ru
Пользователь VC.ru рассказал о сложной схеме фишинга с использованием редиректов, которая позволила преступникам обокрасть его на $10 000 через поддельный сайт AMLBot.
Последние новости о криптовалютах
Chainalysis и криптобиржи провели спецоперацию против сетей детской эксплуатации
Блокчейн-аналитическая компания Chainalysis при поддержке Binance и Coinbase организовала операцию по выявлению криминальных сетей, использующих криптовалюты для незаконной деятельности.
Станислав Волков
📅 25 Авг
Сотрудников Binance задержали и отпустили в ОАЭ после проверки
Два сотрудника криптобиржи Binance были задержаны в аэропортах ОАЭ для дачи показаний о движении средств через корпоративные счета. После допроса их отпустили без предъявления обвинений.
Станислав Волков
📅 21 Авг
Ирландия готовит стандарты для борьбы с незаконным использованием криптовалют
Правительство Ирландии опубликовало национальную стратегию по противодействию отмыванию денег через криптовалюты. Планируется усилить контроль за переводами с частных кошельков и зарубежных криптокомпаний.
Станислав Волков
📅 15 Авг
Южная Корея ввела контроль за переводами криптовалют за границу
Корейские биржи будут запрашивать дополнительные данные при переводах от $7000 на зарубежные платформы. Новые меры затронут Bybit, HTX и некастодиальные кошельки.
Станислав Волков
📅 13 Авг
ФСБ закрыла 9 нелегальных криптообменников в Москва-Сити
Силовики задержали более 20 сотрудников подпольных обменных пунктов, которые, по версии следствия, помогали выводить деньги жертв телефонных мошенников через криптовалюты.
Станислав Волков
📅 7 Авг
Binance усложнила борьбу с криптопреступностью — расследование NYT
Крупнейшая в мире биржа изменила процедуру сотрудничества с правоохранителями, заставляя их запрашивать данные пользователей через правительство ОАЭ и международные договоры.
Станислав Волков
📅 28 Июл
Генпрокурор Нью-Йорка выступила против CLARITY Act из-за угрозы для надзора штатов
Летиция Джеймс предупредила, что законопроект может ослабить полномочия штатов по борьбе с крипто-мошенничеством, передав регулирование CFTC.
Станислав Волков
📅 28 Июл
Telegram Wallet массово замораживает кошельки: причины и что делать
С конца 2024 года пользователи Telegram Wallet столкнулись с волной блокировок счетов без предупреждения. Разбираемся в причинах заморозки средств и способах защиты.
Станислав Волков
📅 26 Июл
ЦБ РФ ужесточил контроль наличных: что изменится для P2P-трейдеров и держателей криптовалюты
Центробанк обязал банки проверять источники денег при внесении крупных сумм наличными. Новые правила затронут P2P-трейдеров, майнеров и держателей криптовалюты, которые часто работают с кэшем.
Станислав Волков
📅 20 Июл
FATF предупредила об росте криминала со стейблкоинами и призвала ускорить AML-контроль
Глобальный финансовый регулятор зафиксировал рост использования стейблкоинов в незаконных операциях. Преступные группы начали выпускать собственные токены для обхода заморозки активов.
Станислав Волков
📅 16 Июл
FATF призвала регуляторов сотрудничать с блокчейн-аналитиками для борьбы с отмыванием денег
Международная организация по противодействию отмыванию денег FATF опубликовала доклад о роли блокчейн-аналитики в AML. Эксперты указали на важность системного взаимодействия государства и частного сектора.
Станислав Волков
📅 9 Июл
Иранские организации провели $3,8 млрд через биржу CoinEx — отчёт TRM Labs
Аналитическая компания TRM Labs выявила, что связанные с Ираном организации провели через криптобиржу CoinEx более $3,84 млрд с 2019 года для обхода американских санкций.
Станислав Волков
📅 25 Июн