Криптокошельки, связанные с подпадающими под санкции иранскими организациями, провели через биржу CoinEx более $3,84 млрд с 2019 года. Об этом сообщила аналитическая компания TRM Labs в отчёте от 25 июня 2026 года.

По данным CoinTelegraph, исследование выявило около 60 иранских платформ, через которые проходили эти средства. Из общей суммы $2,7 млрд перемещались между CoinEx и Nobitex — крупнейшей иранской криптобиржей — со средней скоростью около $1 млн в день начиная с 2018 года.

Необычная концентрация объёмов на одной бирже

К 2024 году CoinEx стала крупнейшим внешним контрагентом Nobitex — её доля оказалась в девять раз выше, чем у следующей по величине биржи. TRM Labs назвала такую структуру потоков «несовместимой с независимым рыночным поведением».

Большинство крупных иранских бирж направляют через CoinEx от 5% до 10% своего торгового объёма, что указывает на «скоординированную договорённость, а не на органическое использование платформы», отмечают аналитики.

Доля нелегальных транзакций в общем объёме CoinEx составила почти 8%, что значительно превышает средний показатель 0,3% у других крупных бирж, соблюдающих нормы compliance.

Майнинг-пул ViaBTC и ликвидность для Nobitex

Связанный с CoinEx майнинг-пул ViaBTC также фигурирует в отчёте. Через него прошло ещё $154 млн в виде выплат майнерам, связанным с Nobitex. Кроме того, ViaBTC предоставлял экстренную ликвидность Nobitex после хакерской атаки группы Predatory Sparrow в июне 2025 года, когда биржа потеряла $90 млн.

Nobitex обрабатывает около 50% всего криптообъёма Ирана и занимает центральное место в так называемом «цифровом долларовом конвейере» страны, как ранее установила платформа Chainalysis.

Ответ CoinEx и санкции США

В своём заявлении в X от 26 июня CoinEx опровергла наличие коммерческих отношений с иранским правительством или локальными биржами. Представители платформы также заявили, что движение средств на блокчейне не доказывает осведомлённость биржи о незаконной деятельности.

Отчёт TRM Labs появился через три недели после того, как Минфин США внёс четыре иранские криптобиржи в санкционный список в рамках операции «Economic Fury». За несколько дней до введения санкций министр финансов Скотт Бессент заявил, что Казначейство конфисковало $1 млрд в криптовалюте с иранских бирж и кошельков с начала текущего конфликта.

В январе 2026 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) санкционировало зарегистрированные в Великобритании компании Zedcex и Zedxion за использование их в качестве подставных структур Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Что это значит для российских инвесторов

Для держателей криптовалюты в России этот кейс — напоминание о рисках использования бирж с непрозрачным compliance. Если платформа попадает в санкционные списки США или ЕС, пользователи могут потерять доступ к средствам или столкнуться с заморозкой аккаунтов.

CoinEx не входит в топ популярных площадок среди российских трейдеров, однако ситуация иллюстрирует важность проверки репутации биржи перед началом работы. Для торговли из РФ рекомендуется использовать проверенные платформы с прозрачной юрисдикцией: Bybit, MEXC, OKX или локальные P2P-сервисы из раздела обменники.

Также стоит учитывать, что операции с высокими объёмами через площадки с сомнительной репутацией могут привлечь внимание налоговых органов РФ или банков-эмитентов карт при выводе в рубли.