AML — новости криптовалют

24 Июн, 18:46

Росфинмониторинг ужесточает контроль за операциями с биткоином

Ведомство готовит изменения в регулировании криптовалют: полная идентификация клиентов, расширение обязательного контроля и внедрение Travel Rule для соответствия стандартам FATF.

Станислав Волков 📅 24 Июн

22 Июн, 17:37

Как Tether замораживает USDT: $1,64 млрд заблокировано за полгода

Эмитент USDT заблокировал 2362 адреса за шесть месяцев. Разбираемся, как работает механизм заморозки стейблкоина и почему под санкции иногда попадают обычные пользователи.

Станислав Волков 📅 22 Июн

22 Июн, 09:32

Эмитенты стейблкоинов в США получат обязательные требования KYC

Федрезерв США предложил новые правила для лицензированных эмитентов стейблкоинов — внедрение процедур KYC и проверку клиентов. Вторичный рынок останется вне регулирования.

Станислав Волков 📅 22 Июн

5 Июн, 22:31

Криптообменники в России: легализация или уход с рынка с июля 2026

С 1 июля 2026 года работа криптообменников в РФ разрешена только через реестр ЦБ. Разбираем требования к лицензии, капиталу, KYC и риски для бизнеса.

Станислав Волков 📅 5 Июн

5 Июн, 12:03

Цифровой депозитарий в России: что это такое и как изменит хранение криптовалюты

Госдума приняла в первом чтении законопроект о цифровой валюте, который вводит новый институт — цифровой депозитарий. Разбираемся, как изменится хранение крипты в РФ с 2026 года и что это значит для держателей.

Станислав Волков 📅 5 Июн

3 Июн, 15:31

Великобритания внесла криптосервисы в санкционные списки: что происходит с аккаунтами россиян

26 мая Великобритания добавила в санкционные списки криптоплатформы Rapira и Aifory. Пользователи Binance, Bybit и Bitget сталкиваются с блокировками и проверками. Разбираемся, кто под угрозой и как защитить активы.

Станислав Волков 📅 3 Июн

1 Июн, 14:31

HTX под санкциями Великобритании: что делать с активами на бирже

Великобритания включила криптобиржу HTX в санкционный список. Разбираем, кого затрагивают ограничения, почему блокируют переводы другие биржи и как действовать российским пользователям.

Станислав Волков 📅 1 Июн

29 Май, 07:32

Блокировки USDT в 2026: как санкции ударили по криптовалютам в России

Биржи Binance, Bybit и Bitget заморозили активы более чем на $10 млн после вступления в силу 20-го пакета санкций ЕС. Разбираем механизмы блокировок и способы защиты от AML-рисков.

Станислав Волков 📅 29 Май

28 Май, 10:32

Polymarket внедряет обязательную KYC-верификацию из-за давления регуляторов

Платформа прогнозных рынков Polymarket готовится ужесточить процедуры идентификации пользователей после блокировки сервиса в 35+ странах. Россия, США и большинство стран ЕС остаются в списке запрещённых юрисдикций.

Станислав Волков 📅 28 Май

18 Май, 16:32

Белорусскую биржу WhiteBird внесли в санкционный список AML-сервисов

Адреса криптобиржи WhiteBird из Беларуси начали отображаться в AML-сервисах как 100% санкционные. Эксперты связывают это с вступлением в силу 20-го пакета санкций ЕС против криптоплатформ из России и Беларуси.

Станислав Волков 📅 18 Май

18 Май, 14:32

48% российских криптоинвесторов не проверяют происхождение активов — исследование 2026

Почти половина участников крипторынка в России игнорируют проверку происхождения цифровых активов, показало масштабное исследование компании A7A5 среди тысячи пользователей.