Министерство юстиции США проверяет, выполняет ли биржа Binance условия соглашения с властями от 2023 года. Об этом сообщает Incrypted со ссылкой на Bloomberg. Сделка тогда была оценена в $4,3 млрд.

Что известно о проверке

Проверку подтвердил руководитель уголовного подразделения Минюста Тайсен Дува. По его словам, ведомство изучает, как Binance исполняет обязательства, принятые при урегулировании дела. Подробности чиновник раскрывать не стал.

Важная оговорка: Дува не заявлял, что биржа нарушила условия соглашения. На момент публикации новых обвинений против компании и её сотрудников нет. Исход проверки пока неясен.

Контекст: сделка 2023 года и иранская линия

Соглашение 2023 года закрыло претензии американских властей к Binance. Основатель биржи Чанпэн Чжао признал вину и ушёл с поста гендиректора. Среди прочего Binance обязалась соблюдать требования американского законодательства и сообщать властям о возможных нарушениях в сфере борьбы с отмыванием денег и санкций.

Нынешняя проверка совпала с расследованием возможных нарушений санкций против Ирана. Им занимаются федеральные прокуроры США. Они выясняют, могла ли Binance сознательно допускать операции, которые противоречат американским санкциям.

Что произошло в 2026 году

  • Сентябрь 2026 года. Американские прокуроры потребовали конфисковать около $61 млн в криптоактивах. По версии следствия, деньги связаны с незаконной торговлей иранской нефтью, а для их перемещения использовали счета на Binance.
  • Расследование The Wall Street Journal. Журналисты нашли сеть аккаунтов, связанных с иранским финансистом Бабаком Занджани. По данным издания, через эти счета прошли операции примерно на $850 млн. Часть из них могла быть связана с Корпусом стражей исламской революции.

Чем это грозит бирже

Если Минюст решит, что Binance не выполнила свои обязательства, у властей может появиться основание вернуться к уголовному преследованию по эпизодам, которые уже были урегулированы. Bloomberg указывает на риск новых многомиллиардных взысканий. Это пока оценка рисков, а не решение ведомства.

При этом Дува положительно отозвался о сотрудничестве представителей криптоиндустрии с правоохранительными органами. По его словам, Минюст заинтересован в том, чтобы компании сами сообщали о проблемах. Для Binance это может быть сигналом: активное содействие следствию способно повлиять на исход проверки.

Что это значит для российских инвесторов

Прямого запрета на операции для россиян проверка не создаёт. Но она касается платформы, которой многие пользуются для P2P-обмена рублей на USDT. Главный риск здесь косвенный. Под давлением американских властей биржа может ужесточить комплаенс: чаще запрашивать верификацию, проверять источник средств и блокировать счета, связанные с санкционными юрисдикциями. Для P2P-пользователей это означает риск временной заморозки аккаунта и вопросов по входящим переводам.

Что сделать сейчас: не держите все средства на одной площадке, а крупные суммы выводите на личный кошелёк. Для P2P выбирайте проверенных контрагентов, чтобы не получить «грязные» монеты. В качестве альтернатив можно рассмотреть Bybit, MEXC и OKX, а для быстрых обменов — проверенные обменники из нашего каталога. Не забывайте и про налоги: доход от операций с криптой нужно декларировать в РФ независимо от того, какая биржа использовалась.