Генеральный директор Binance Ричард Тенг опроверг новое расследование Wall Street Journal, в котором утверждается, что криптобиржа обработала транзакции на $850 млн, связанные с находящимся под санкциями иранским финансистом. По данным издания, средства в итоге поступили Корпусу стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Позиция руководства Binance

23 мая 2026 года Ричард Тенг опубликовал заявление в X (бывший Twitter), назвав расследование WSJ «принципиально неточным». Он подчеркнул, что Binance никогда не разрешала транзакции с санкционированными лицами, а любая отмеченная активность происходила до того, как эти лица попали под санкции США.

По словам Тенга, Binance провела собственное расследование упомянутых случаев ещё до обращения журналистов WSJ, однако предоставленные биржей факты не были включены в опубликованную статью. «Binance придерживается политики нулевой толерантности к незаконной деятельности и управляет лучшей в отрасли программой комплаенса», — написал глава биржи.

Суть обвинений от WSJ

В расследовании, опубликованном 22 мая, Wall Street Journal назвал Бабака Занджани центральной фигурой тайной криптовалютной платёжной сети. Занджани был повторно внесён в санкционный список США в январе 2026 года. Согласно отчёту, его компания Zedcex вместе со счетами его сестры, партнёрши и директора компании управлялась с одних и тех же устройств и за два года провела через Binance $850 млн.

Издание утверждает, что внутренние отчёты комплаенс-подразделения Binance выявили доступ к счёту Zedcex из Тегерана в конце 2024 года. Счёт оставался открытым более года, что вызвало свыше десятка дополнительных внутренних предупреждений. По данным WSJ, собственные следователи Binance рекомендовали закрыть счета и сообщить о них властям, однако аккаунты продолжали работать.

Контекст: урегулирование 2023 года

В 2023 году Binance признала вину в нарушениях законодательства о противодействии отмыванию денег и санкционного режима. Биржа выплатила рекордный штраф в $4,3 млрд и обязалась полностью модернизировать систему контроля за соблюдением требований регуляторов.

Однако, по утверждению Wall Street Journal, потоки средств, связанные с Ираном, возобновились вскоре после заключения мирового соглашения. В марте 2026 года издание также сообщило, что Министерство юстиции США начало расследование использования Binance Ираном для обхода санкций после признания вины биржей. В ответ Binance подала иск о клевете против WSJ, требуя компенсации и суда присяжных.

Дополнительные обвинения

Помимо сети Занджани, журналисты WSJ утверждают, что центральный банк Ирана в 2025 году перевёл на счета Binance криптовалюту на сумму $107 млн. Также иностранное правоохранительное агентство якобы отследило около $260 млн в прямых транзакциях между счетами Binance и иранскими финансистами террористических организаций в 2024–2025 годах.

Binance отрицает наличие каких-либо сведений о расследовании со стороны Минюста США. Представители биржи заявили изданию Cointelegraph, что продолжают сотрудничать с регуляторами и правоохранительными органами.

Предыдущие обвинения и реакция биржи

В феврале 2026 года Wall Street Journal также опубликовал материал, в котором утверждалось, что Binance закрыла внутреннее расследование потоков примерно в $1 млрд, прошедших через платформу в пользу сетей, связанных с иранскими прокси-группировками.

Binance опровергла этот материал, заявив, что внутреннее расследование не было свёрнуто и продолжается. По словам биржи, следствие выявило сложную многоюрисдикционную схему финансовой активности, охватывающую Азию, Ближний Восток и другие регионы.

Что это значит для российских инвесторов

Для держателей криптовалюты из России эти события подчёркивают важность выбора надёжных платформ с прозрачными процедурами комплаенса. Хотя Binance остаётся одной из крупнейших бирж, доступных через P2P-каналы для россиян, регуляторные риски могут привести к временным ограничениям работы или блокировке счетов.

Для операций с популярными монетами — Bitcoin, Ethereum, USDT — российским пользователям стоит диверсифицировать площадки: рассмотрите использование Bybit, MEXC или проверенных обменников для ввода и вывода средств. Следите за новостями о возможных санкционных ограничениях и обновлениях политики бирж, чтобы минимизировать риски заморозки активов.