Следим за рынком и объясняем главное — без жаргона, без паники.
Блокчейн-аналитическая компания Chainalysis при поддержке Binance и Coinbase организовала операцию по выявлению криминальных сетей, использующих криптовалюты для незаконной деятельности.
Станислав Волков
📅 25 Авг
Аналитики BitOK проследили, как после закрытия Hydra в 2022 году даркнет-маркетплейс Kraken стал крупнейшей русскоязычной теневой площадкой и отмыл через криптобиржи почти $147,5 млн.
Станислав Волков
📅 12 Авг
Международная организация по противодействию отмыванию денег FATF опубликовала доклад о роли блокчейн-аналитики в AML. Эксперты указали на важность системного взаимодействия государства и частного сектора.
Станислав Волков
📅 9 Июл
Британское правительство ввело санкции против оператора криптобиржи HTX — компании Huobi Global S.A. Биржу обвиняют в обслуживании теневой сети A7 и переводе $1,5 млрд в пользу РФ. Новый отчёт указывает на $7,6 млрд транзакций, связанных с российскими санкционными субъектами.
Станислав Волков
📅 27 Май
Мы используем cookie, чтобы сайт работал корректно и чтобы понимать, какие материалы вам полезны. Оставаясь на CoinDaily, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
