Новости: Мошенничество

7 Авг, 17:16

ФСБ арестовала более 20 человек по делу о нелегальных криптообменниках

Российская спецслужба заявила о ликвидации сети подпольных обменных пунктов в Москве, которые якобы использовались для перевода средств на Украину через криптовалюту.

Станислав Волков 📅 7 Авг

7 Авг, 15:47

ФСБ закрыла 9 нелегальных криптообменников в Москва-Сити

Силовики задержали более 20 сотрудников подпольных обменных пунктов, которые, по версии следствия, помогали выводить деньги жертв телефонных мошенников через криптовалюты.

Станислав Волков 📅 7 Авг

6 Авг, 13:01

В ЕС мошенники используют фальшивые MiCA-лицензии для обмана инвесторов

После вступления в силу правил MiCA в Европе участились случаи мошенничества с поддельными лицензиями и фейковыми сайтами регуляторов

Станислав Волков 📅 6 Авг

30 Июл, 16:31

Основателя BitRiver обвинили в мошенничестве на $8 млн в России

Игорь Рунец, основатель крупнейшего российского майнингового оператора BitRiver, обвиняется в крупномасштабном мошенничестве по контракту на поставку оборудования для добычи криптовалюты на сумму $8 млн.

Станислав Волков 📅 30 Июл

29 Июл, 15:01

Основателя BitRiver Игоря Рунца обвинили в мошенничестве на 1 млрд рублей

Игорю Рунцу, создателю крупнейшего майнинг-оператора BitRiver, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Дело связано с поставками оборудования для майнинга структурам En+. Суд изменил меру пресечения на арест.

Станислав Волков 📅 29 Июл

28 Июл, 15:05

Apple не удаляла фейковый биткоин-кошелёк неделю после кражи $875 тысяч

Пользователи подали в суд на Apple, обвинив компанию в том, что она оставила мошенническое приложение-кошелёк в App Store после сообщений о краже. Три истца потеряли в общей сложности $1,84 млн.

Станислав Волков 📅 28 Июл

28 Июл, 11:03

Apple подала в суд на $1,8 млн из-за фальшивого Bitcoin-кошелька в App Store

Три пользователя потеряли более $1,8 млн в биткоинах после скачивания поддельного приложения Sparrow Wallet из официального магазина Apple. Иск подан в окружной суд Калифорнии.

Станислав Волков 📅 28 Июл

9 Июл, 18:01

Circle обвинили в отказе возвращать украденные USDC жертвам мошенников

Правоохранительные органы США подали уголовную жалобу на эмитента стейблкоина USDC за неисполнение судебных решений о возврате средств пострадавшим от криптомошенничества.

Станислав Волков 📅 9 Июл

9 Июл, 15:16

ЦБ РФ разъяснил новый закон «Антифрод 2.0»: возврат средств при взломе и лимит на карты

Банк России опубликовал разъяснения по закону «Антифрод 2.0», который обязывает банки возмещать средства при взломе онлайн-банка вредоносным ПО. Закон вступит в силу в 2027 году.

Станислав Волков 📅 9 Июл

9 Июл, 13:04

Интерпол арестовал 5811 человек в операции против криптомошенников

Международная полиция провела операцию First Light 2026 в 97 странах, изъяв $293 млн и раскрыв схемы отмывания денег через криптовалюты.

Станислав Волков 📅 9 Июл

20 Май, 16:31

Telegram и USDT связали с мошеннической экономикой на $442 млрд

Исследование Elliptic показало, что Telegram и стейблкоин USDT стали ключевой инфраструктурой для глобальных онлайн-мошенничеств. Крупнейшие теневые площадки проводят расчёты через TRON.

Станислав Волков 📅 20 Май