AML-проверка криптокошелька — экспресс-скрининг адреса

Данные — из открытого блокчейна · ✓ бесплатно, без регистрации

AML проверка (амл проверка) — это проверка криптокошелька на чистоту: не связаны ли средства с криминалом. Перед сделкой с незнакомцем проверьте адрес: экспресс-скрининг покажет возраст кошелька, активность и обороты — по этим признакам отсеивается большинство скам-сценариев. Ниже честно объясняем, чем экспресс-проверка отличается от полной AML-проверки по базам Chainalysis/Crystal и когда нужна именно она.

Проверяем BTC, ETH и TRON (USDT). Мы ничего не сохраняем — только читаем открытый блокчейн.

⏳ Читаем блокчейн…

Что показывает экспресс-скрининг

Возраст адреса. Скам-кошельки почти всегда «свежие»: созданы за дни до сделки. Адрес с историей в годы — хороший знак.
Активность. У реального продавца/обменника — сотни операций. Пустой адрес у «магазина с отзывами» — красный флаг.
Обороты. Сколько прошло через адрес за всю историю — масштаб деятельности виден сразу.

⚠️ Честно про ограничения Экспресс-скрининг НЕ видит связи адреса с даркнетом, миксерами, взломами и санкционными списками — для этого нужны коммерческие базы (Chainalysis, Crystal, Elliptic), по которым работают платные AML-сервисы. Наш инструмент — первый фильтр «не скам ли это на поверхности», а не заключение о чистоте средств.

Уровни AML-риска адреса: чистый — без рисков, средний — миксеры в истории, высокий — заморозка на бирже — Так полные AML-сервисы делят адреса по уровню риска

Когда нужна полная AML-проверка

Принимаете крупную сумму от незнакомого контрагента — «грязный» USDT биржа заморозит вместе с вашим счётом.
P2P-арбитраж и обмен — регулярные приёмы средств от чужих людей.
Вывод на биржу после OTC-сделки — биржи прогоняют депозиты через те же базы.

Полную проверку с риск-скором делают специализированные боты и сервисы (AMLBot, GetBlock и аналоги) — обычно от $1–3 за адрес. Как читать их отчёты, что значат проценты риска и что делать при «красном» результате — разобрали в статьях что такое AML-проверка и как защититься от AML-блокировок.

5 правил безопасной сделки

Проверьте адрес экспресс-скринингом выше: свежий пустой кошелёк у «опытного продавца» — стоп-сигнал.
Крупную сумму — частями: первый перевод тестовый, на минимальную сумму.
Принимаете от незнакомца — прогоните через полный AML-сервис до того, как отправите средства на биржу.
Работайте через гаранта или проверенный обменник — наш рейтинг обменников с депозитами и историей.
Сохраняйте хеши транзакций — при споре это единственное доказательство.

Меняете крипту на рубли?

Проверенные обменники с депозитами и живыми курсами — без риска заморозки

Выбрать обменник →

FAQ — частые вопросы про AML

Что такое AML-проверка простыми словами?▾

AML (Anti-Money Laundering) — проверка происхождения криптовалюты: не проходили ли монеты через взломы, даркнет, миксеры или санкционные адреса. Биржи проверяют каждый депозит автоматически; частные лица используют AML-сервисы перед приёмом средств от незнакомцев.

Можно ли сделать AML-проверку бесплатно?▾

Экспресс-скрининг по открытым данным (возраст, активность, обороты) — бесплатен, он выше на этой странице. Полная проверка по базам меток стоит денег, потому что сами базы (Chainalysis, Crystal) — дорогие коммерческие продукты. Некоторые AML-боты дают 1–2 бесплатные проверки новым пользователям.

Что будет, если принять «грязную» крипту?▾

Худший сценарий: при отправке на биржу депозит замораживают до выяснения, запрашивают документы о происхождении средств. Разморозка может тянуться месяцами и не гарантирована. Именно поэтому крупные суммы от незнакомцев проверяют ДО приёма.

Мой адрес показал «свежий кошелёк» — это плохо?▾

Для вас самих — нет: новые адреса создаются постоянно, это нормальная практика приватности. Флаг работает в другую сторону: когда КОНТРАГЕНТ выдаёт свежесозданный пустой адрес за кошелёк «проверенного магазина с тысячами сделок».

Видит ли AML-проверка владельца кошелька?▾

Нет. Ни экспресс, ни полная проверка не раскрывают личность — только историю движения средств и связи с помеченными адресами. Личность может установить биржа по своим KYC-данным и только по официальному запросу.

Другие инструменты CoinDaily

← Все инструменты 🔍 Проверка кошелька ⏱️ Проверка транзакции по TxID ⛏️ Сложность сети Биткоина ⏳ Халвинг Биткоина 📊 Доминация Биткоина 🚀 Мемпул и комиссия сети BTC 😱 Индекс страха и жадности 🧮 Калькулятор майнинга 💻 Доходность асиков 🏊 Рейтинг майнинг-пулов 📡 Скринер криптовалют ⚖️ Калькулятор усреднения 🎯 Калькулятор трейдера 🌊 Индекс альтсезона 🪙 Сатоши в рубли ⛏️ Сколько биткоинов добыто 🧾 Налог на криптовалюту 🔀 Сканер арбитража 💱 Конвертер криптовалют