Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против двух криптовалютных бирж — Shelbit Exchange и Aban Tether. По версии американских властей, эти площадки помогали Ирану переводить средства вне традиционной банковской системы и финансировать Корпус стражей исламской революции (КСИР).

По данным CoinDesk, санкции были объявлены 23 мая 2025 года. Одновременно под ограничения попали предприниматель Сиаваш Кайванпур и несколько связанных с ним компаний в Грузии, Польше и ОАЭ.

Какие суммы проходили через биржи

Минфин США заявил, что кошельки, связанные с КСИР, отправили на адреса Shelbit более $1 млн в криптовалюте. В обратном направлении — с адресов Shelbit на кошельки КСИР — прошло свыше $2 млн. Кошельки, принадлежащие Кайванпуру или контролируемые им, также перевели более $2 млн на Nobitex — крупнейшую криптобиржу Ирана, которая уже попала под санкции в июне 2024 года.

Биржа Aban Tether обработала транзакции на миллионы долларов с участием других иранских площадок, включая Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex, все из которых ранее были внесены в санкционные списки США.

Важно отметить: несмотря на название Aban Tether, связь этой биржи с компанией Tether Limited (эмитент USDT) не подтверждена. Редакция CoinDesk обратилась к Tether за комментариями.

Широкая кампания против теневых финансов Ирана

Помимо криптобирж, OFAC ввело санкции против сети обменных пунктов, подставных компаний и физических лиц, которые, по утверждению властей, помогали теневой банковской системе Ирана переводить сотни миллионов долларов. Часть этих средств поступала от продажи нефти за рубеж.

Министр финансов США Скотт Бессент прокомментировал действия ведомства: «Зависимость иранского режима от цифровых активов и теневых банковских сетей — это дополнительное доказательство того, что программа Economic Fury работает. Будь то доллары, риалы или криптовалюта — Минфин будет выслеживать и разрушать незаконные финансовые сети, которые поддерживают режим на плаву».

Контекст: усиление давления на криптосектор Ирана

Санкции против Shelbit и Aban Tether стали частью более широкой кампании США, стартовавшей в 2025 году. В январе под ограничения попали Zedcex и Zedxion — первые иранские криптобиржи, санкционированные по иранским финансовым программам. В июне санкции затронули Nobitex и несколько других площадок.

В апреле 2025 года США заблокировали четыре криптокошелька, связанных с Центробанком Ирана. После этого компания Tether заморозила около $131 млн в USDT, находившихся в этих кошельках. В том же месяце санкции были введены против двух иранских морских страховых компаний, причастных к схеме финансирования КСИР.

Власти США исходят из того, что криптовалюты дают санкционным субъектам альтернативный канал для перевода средств в обход традиционных банков. Однако транзакции в блокчейне оставляют публичный след, который могут отслеживать аналитические компании и следователи.

Последствия для бирж и эмитентов стейблкоинов

Расширение санкционной программы создаёт дополнительное давление на криптовалютные биржи и эмитентов стейблкоинов. От них требуется выявлять средства, связанные с Ираном, и блокировать операции санкционных лиц. Tether уже продемонстрировал готовность к сотрудничеству, заморозив крупную сумму USDT по запросу властей США.

Для международных бирж, работающих с пользователями из разных юрисдикций, это означает необходимость усиления комплаенс-процедур и внедрения более строгих систем мониторинга транзакций.

Что это значит для российских инвесторов

Прямого влияния на российских держателей криптовалюты санкции против иранских бирж не оказывают. Shelbit и Aban Tether не работали с российской аудиторией, а доступ к ним из РФ был ограничен.

Однако эти события важны в контексте общей тенденции: США активно используют блокчейн-аналитику для отслеживания финансовых потоков санкционных стран. Это напоминание о том, что криптовалюты не анонимны — транзакции в публичных блокчейнах доступны для анализа.

Для российских инвесторов это означает:

  • Использование проверенных бирж с лицензиями и прозрачной политикой комплаенса — таких как Bybit, MEXC, OKX.
  • Избегание малоизвестных площадок из санкционных юрисдикций, даже если они предлагают выгодные условия.
  • Понимание, что крупные эмитенты стейблкоинов (Tether, Circle) активно сотрудничают с американскими властями и могут замораживать средства по запросу OFAC.

Если вы храните значительные суммы в USDT, диверсифицируйте активы между разными стейблкоинами и не забывайте про некастодиальные кошельки для долгосрочного хранения. Обменять USDT на рубли можно через проверенные P2P-сервисы или обменники с хорошей репутацией.