Новости: OFAC

4 Окт, 15:46

Япония ввела санкции против криптобиржи Garantex

Япония включила Garantex в список заморозки активов вместе с 33 организациями, 9 физлицами и 35 судами «теневого флота». Разбираем, что это меняет.

Станислав Волков 📅 4 Окт

1 Окт, 22:16

Санкции США против A7: система попала в список по Ирану

Минфин США внес российскую платежную систему A7 в санкционный список по Ирану. Разбираем, что известно и чем это грозит российским держателям крипты.

Станислав Волков 📅 1 Окт

28 Сен, 18:34

Tether заморозила $550 млн USDT по требованию США из-за связи с Ираном

Эмитент стейблкоина USDT заблокировал адреса с токенами на полмиллиарда долларов в рамках санкционной политики США против Ирана. Компания сообщила о сотрудничестве с 340 правоохранительными органами в 67 странах.

Станислав Волков 📅 28 Сен

18 Сен, 04:46

США ввели санкции против иранской биржи BitBank за обработку Bitcoin для КСИР

Минфин США обвинил иранскую криптобиржу BitBank в обработке платежей в Bitcoin для Корпуса стражей исламской революции через схему «Hormuz Safe», перемещая сотни миллионов долларов.

Станислав Волков 📅 18 Сен

7 Авг, 21:46

США ввели санкции против двух криптобирж из Ирана — Shelbit и Aban Tether

Министерство финансов США расширило кампанию против иранских криптоплатформ, заблокировав две биржи за помощь Тегерану в обходе санкций и финансировании КСИР.

Станислав Волков 📅 7 Авг

2 Июл, 18:04

Минфин США заблокировал 134 криптоадреса ИГИЛ-Х с оборотом $1,4 млн

Казначейство США внесло в санкционный список 134 криптокошелька террористической группировки ИГИЛ-Х, включая 131 адрес в сети Tron. Tether моментально заморозил все средства на этих кошельках.

Станислав Волков 📅 2 Июл

2 Июл, 11:16

Минфин США внёс в санкции 134 криптоадреса ИГИЛ

OFAC заблокировало 134 криптокошелька террористической группировки. Адреса в сети TRON обработали более $2,2 млн с 2023 года. Tether уже заморозила связанные USDT.

Станислав Волков 📅 2 Июл